СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. В соответствии с пунктом 8.7. Положения о Совете директоров ПАО Банк «Кузнецкий» при определении наличия кворума и результатов голосования учитывался голос отсутствующего члена Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по седьмому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по двенадцатому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ООО «Аквилон-лизинг» в залог Банку движимого имущества, которое будет являться обеспечением по Кредитному договору. Условия заключения Договора залога: Предмет залога:
1 Станок отрезной с ЧПУ CHINGHSYANG NC-400-5AI 2022 г.в. количество 1, рыночная стоимость единицы 4300000, залоговая стоимость единицы 1935000
2 Станок ручной отрезной CHINGHSYANG C-370 2022 г.в. количество 4, рыночная стоимость единицы 300000, залоговая стоимость единицы 135000
3 Станок трубогибочный с ЧПУ HANJIE HC-250R3-5SM 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 5700000, залоговая стоимость единицы 2565000
4 Станок полуавтоматический для конусования труб SHYHER ТВТ-400S4 2022 г.в., количество 1, рыночная стоимость единицы 4000000 залоговая стоимость единицы 1800000
общей рыночной стоимостью 15 200 000,00 (Пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащий ООО «Аквилон-Лизинг»» на праве собственности. По соглашению сторон залоговая стоимость имущества составляет 6 840 000,00 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч рублей 00 копеек.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 28.04.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Не раскрывать в полном объеме годовую финансовую отчетность за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторское заключение независимого аудитора к ней и промежуточную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключение независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023, № 05
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин
3.2. Дата 28.04.2023 г. М.П.